PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - weekendowo, szkolenie, kurs

Wyszukiwarka firm, produktów, wiadomości...

w zasiegu+

0 km

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - weekendowo

349 PLN 349 zł brutto

Korzyści dla uczestników:
Uczestnik zapozna się z charakterystyką ustawy, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych, jak również pozna jak prawidłowo ustalić wewnętrzną procedurę w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ponadto:
określenie sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
określenie sposobu analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji,
określenie procedur informowania o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
określenie sposobu przechowywania informacji,
umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych.

Pozostałe obowiązki:

wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków
obowiązek poddania się kontroli wypełniania przez instytucję obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem. Podobieństwa i różnice między „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.

Adresaci szkolenia:

właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
kancelarie doradztwa podatkowego,
właściciele kantorów, komisów oraz dealerzy samochodowi,
fundacje, stowarzyszenia,
podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
biegli rewidenci.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:

uczestnictwo,
autorskie materiały szkoleniowe,
projekt wewnętrznej procedury,
serwis kawowy.

Program szkolenia

1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.

4. Rodzaje instytucji obowiązanych.

5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.

6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).

7. Kontrola instytucji obowiązanych.

8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.

9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.

10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.

11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury

Cel szkolenia

Ustawa nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Obowiązki te koncentrują się głównie na rejestracji i raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach ponad progowych, o wartości ponad 15 tysięcy EURO jak i o transakcjach (tzw. podejrzanych), które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu bez względu na jej wartość i charakter. W celu realizacji tych obowiązków ustawa nakłada ustalenie i stosowanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura powyższa musi obejmować m.in. określenie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego i określenie sposobu analizy i oceny ryzyka.

Prowadzący

Eksperci FRR

Termin:

10.05.2014 - 10.05.2014

Adres:

Katowice

Pokaż na mapie

Skontaktuj się z firmą:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Wita Stwosza 32 /5
02-661 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski

Karta firmy:

Dane kontaktowe

Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI - SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
18.09.2014 - 23.10.2014 Warszawa

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT - weekendowo
30.05.2015 - 30.05.2015 Katowice

Tanie usługi telefoniczne dla biur Najlepsze kursy księgowości Księgowość i rachunkowość - Portal Taxfin Program księgowy Optima Praca Finanse Księgowość Wrocław

Szkolenie Dodaj szkolenie

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - weekendowo

Program szkolenia

Cel szkolenia

Prowadzący

Polecane strony

	Bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami branżowymi. Otrzymuj od Vertica Łukasz Rutkiewicz z siedzibą w Bydgoszczy informacje o ciekawych nowych usługach, promocjach, newsy z branży, case study i raporty itd.
	Chcę otrzymywać od Vertica Łukasz Rutkiewicz z siedzibą w Bydgoszcz informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczące innych podmiotów, zlecających Vertica Łukasz Rutkiewicz kampanie marketingowe, z których utrzymywany jest serwis wentylacja.biz oraz finansowane są prace redakcji tego serwisu.